安正时尚集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-036
安正时尚集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月20日 14 点00 分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月20日
至2021年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2021年07月05日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
2.出席会议登记时间：2021年07月16日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00。
3.登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）。
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
2. 联系人：唐普阔 电话：021-32566088
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2021年7月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月20日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-031
安正时尚集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年7月2日上午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-033）
二、审议并通过《关于补选第五届董事会董事的议案》
主要内容：经公司控股股东、实际控制人郑安政先生提名，并经董事会提名委员会审核，拟补选胡秉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次补选胡秉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事辞职并补选董事的公告》（公告编号：2021-034）
三、审议并通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2021年07月05日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-032
安正时尚集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第六次会议于2021年7月2日以通讯方式召开并表决。会议由公司第五届监事会主席孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-033）
二、审议并通过《关于补选第五届监事会监事的议案》
主要内容：公司原监事叶峰先生辞去监事职务后，公司监事会人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，监事会拟提名周凌先生为公司第五届监事会监事候选人。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2021-035）。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
监 事 会
2021年07月05日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021－033
安正时尚集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月02日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司根据经营发展需要，拟调整高级管理人员称谓，本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。具体情况如下：
将公司章程中原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“首席执行官（CEO）”、“副总裁”，调整后公司高级管理人员包括：首席执行官（CEO）、副总裁、财务总监、董事会秘书。
公司章程的具体修订内容对照如下：
除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2021年07月05日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-034
安正时尚集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年07月02日收到董事王朝阳先生提交的书面辞职报告。王朝阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，王朝阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王朝阳先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于王朝阳先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为确保公司第五届董事会的正常运作，公司于2021年07月02日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》。经公司控股股东、实际控制人郑安政先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意胡秉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司对外披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》。
本次补选胡秉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2021年07月05日
附件
简 历
胡秉先生：男，1975年出生, 硕士学位，中欧EMBA，中国国籍，加拿大永久居留权，现任安正时尚总经理。曾任职于耐克体育（中国）有限公司、安踏(中国)有限公司、三六一度（中国）有限公司等。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-035
安正时尚集团股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月02日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。具体情况如下：
鉴于原监事叶峰先生辞职后导致公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周凌先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
监 事 会
2021年07月05日
附件
简 历
周凌先生：1981年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，现任公司信息管理部运维部经理。